| مقدمة | تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول). |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق الهوليدي ان الازدهار – الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-03 الموافق 2019-04-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 52.51 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.4.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.5.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (562.5) مليون ريال عن العام المالي 2018م، بواقع 1.25 ريال واحد لكل سهم، أي ما نسبته 12.5% من رأس المال الاسمي.6.الموافقة على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.7.الموافقة على تعيين السادة/ أرنست ويونغ، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.8.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، باعتبارها تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان المنديل (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، علماً أن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 409 ألف ريال، وتتمثل التعاملات في خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وتستمر التعاملات حتى نهاية عضويتهم.9.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.10.الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بزيادة رأس المال.11.الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات المجلس.12.الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.13.الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بدعوة الجمعيات.14.الموافقة على تعديل المادة 33 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.15.الموافقة على تعديل المادة 43 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.16.الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالوثائق المالية.17.الموافقة على تعديل المادة 48 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتوزيع الأرباح.18.الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. |
| معلومات اضافية | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:1. معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)2. معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)3. الأستاذ سليمان محمد المنديل (العضو المنتدب)4. الدكتور عبدالرحمن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات، عضو لجنة الحوكمة)5. الأستاذ صالح عيد الحصيني (رئيس لجنة المكافآت، عضو لجنة الحوكمة)6. الأستاذ سعد علي الكثيري (رئيس لجنة المراجعة)7. المهندس عبدالعزيز صالح العنبر8. الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيلكما اعتذر عن الحضور لظروفه الخاصة الأستاذ عادل عبدالعزيز القريشي (رئيس لجنة الحوكمة) |
