| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقدها في تمام الساعة 19:00 مساءً يوم الأربعاء 22-08-1441هـ الموافق 15-04-2020م، والذي سوف يكون التصويت فيها عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.وسيتم إشعار المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – مقر الشركة |
| رابط بمقر الاجتماع | رابط الموقع |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-22 الموافق 2020-04-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة 34 من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الزمن المحدد لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.4. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (675) مليون ريال عن العام المالي 2019م، بواقع (1,5) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 15% من رأس المال.6. التصويت على صرف مبلغ (1,8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.7. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2020م.9. التصويت على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بخصوص مهام اللجنة التنفيذية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم السبت 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 أبريل 2020م الساعة (10:00) صباحاً وينتهي التصويت وقت انعقاد الجمعية. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل | وللاستفسار يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين في الشركة على هاتف 0112792522 تحويلة 301 – 302أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@siig.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
