| مقدمة | تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقدها في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 22-08-1441هـ الموافق 15-04-2020م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-22 الموافق 2020-04-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 39.56 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:1. معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة)2. معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة)3. الأستاذ سليمان محمد المنديل (العضو المنتدب)4. الدكتور عبدالرحمن سليمان الراجحي5. الأستاذ صالح عيد الحصيني6. الأستاذ سعد علي الكثيري7. المهندس عبدالعزيز صالح العنبر8. الأستاذ عادل عبدالعزيز القريشي9. الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس اللجنة التنفيذية)2. معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)3. الدكتور عبدالرحمن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات)4. الأستاذ صالح عيد الحصيني (رئيس لجنة المكافآت)5. الأستاذ سعد علي الكثيري (رئيس لجنة المراجعة)6. الأستاذ عادل عبدالعزيز القريشي (رئيس لجنة الحوكمة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2019م.3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (675) مليون ريال عن العام المالي 2019م، بواقع (1,5) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 15% من رأس المال.6. الموافقة على صرف مبلغ (1,8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م.7. الموافقة على تعيين مكتب برايس وتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام 2020م.9. الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بخصوص مهام اللجنة التنفيذية. |
