تدعو المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)

1.التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

2.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4.التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

5.التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن العام المالي 2020م، بواقع (1) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي.

6.التصويت على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-6-2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-6-2021م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ سعد بن علي الكثيري (غير تنفيذي) – مرفق السيرة الذاتية.

8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة، ابتداءً من تاريخ 14-07-2020م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30-06-2021م، وذلك بدلاً عن الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 14-07-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة – مرفق السيرة الذاتية.

9.التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

10.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة، والتي تبدأ في 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30-6-2024م-مرفق السير الذاتية.

11.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم: الدكتور عبد الرحمن الراجحي، والدكتور سعد الرويتع، والأستاذ خالد الخويطر- مرفق السير الذاتية.

12.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.