| مقدمة | تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقدها في تمام الساعة (21:30) يوم الأربعاء 9-9-1442هـ الموافق 21-4-2021م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-09-09 الموافق 2021-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | 53.59% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:1. معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة)2. معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة)3. الأستاذ سليمان محمد المنديل4. الدكتور عبدالرحمن سليمان الراجحي5. الأستاذ صالح عيد الحصيني6. المهندس عبدالعزيز صالح العنبر7. الأستاذ عادل عبدالعزيز القريشي8. الأستاذ ثامر عبدالله الحمود9. الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل (الرئيس التنفيذي) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس اللجنة التنفيذية)2. معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)3. الدكتور عبدالرحمن سليمان الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات)4. الأستاذ صالح عيد الحصيني (رئيس لجنة المكافآت)5. الأستاذ سعد علي الكثيري (رئيس لجنة المراجعة)6. الأستاذ عادل عبدالعزيز القريشي (رئيس لجنة الحوكمة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.4. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.5. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه كأرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن العام المالي 2020م، بواقع (1) ريال لكل سهم، أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي.6. الموافقة على صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ثامر بن عبدالله الحمود عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-6-2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30-6-2021م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ سعد بن علي الكثيري (غير تنفيذي).8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة، ابتداءً من تاريخ 14-07-2020م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30-06-2021م، وذلك بدلاً عن الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 14-07-2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.9. الموافقة على تعيين مكتب برايس وتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة التاسعة، والتي تبدأ في 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 30-6-2024م، وهم كما يلي:- عادل عبدالعزيز القريشي- سليمان عبدالرحمن القويز- بندر سليمان الغفيص- ثامر عبدالله الحمود- فراج منصور أبو ثنين- سعد صالح الرويتع- نبيل عبدالله المبارك- فهد عبدالرحمن المعيكل- عبدالرحمن سليمان الراجحي11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 1-7-2021م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات، وهم: الدكتور عبد الرحمن الراجحي، والدكتور سعد الرويتع، والأستاذ خالد الخويطر.12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية. |
