| بند | Explanation |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الاثنين 23-11-1444هـ (الموافق 12-6-2023م)، حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بالرياض، عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-23 الموافق 2023-06-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 56.15 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ/ نبيل بن عبدالله المبارك (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو مجلس الإدارة). 4. الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مجلس الإدارة). 5. الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (عضو مجلس الإدارة). 6. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مجلس الإدارة). 7. الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز القريشي (عضو مجلس الإدارة). 8. المهندس/ زياد بن محمد الشيحة (عضو مجلس الإدارة). 9. الأستاذ/ إياد بن عبدالرحمن الحسين (عضو مجلس الإدارة). 10. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع من رؤساء اللجان:
– المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار). – الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة المراجعة). – الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات). – الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة الحوكمة). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (1,047,670,118) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م إلى الأرباح المبقاة.
2. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت. |
