المجموعة السعودية للإستثمار الصناعى
English | وظائف | اتصل بنا | الأسئلة المتكررة | خريطة الموقع

مستقبل واعد في عالم البتروكيماويات
مستقبل واعد في عالم البتروكيماويات
مستقبل واعد في عالم البتروكيماويات
مستقبل واعد في عالم البتروكيماويات
مستقبل واعد في عالم البتروكيماويات
مستقبل واعد في عالم البتروكيماويات
الأخبار  
الأخبار > تعلن المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
1/5/2014   طباعة
تعلن المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
تعلن المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي عقدت في تمام الساعة 19:00، يوم الأربعاء بتاريخ 1-7-1435هـ، الموافق 30-4-2014م، بفندق هوليدي إن الازدهار الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني، وكانت نتائج التصويت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال والتي كانت على النحو التالي:



1.القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.

2.تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.

3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.

4. تعيين مراجع الحسابات أرنست ويونغ، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2014م، وتحديد أتعابه.

5.توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن عام 2013م، بواقع ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان لاحقاً بموقع تداول عن طريقة وتاريخ بدء صرف تلك الارباح.

6.صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.

7.إقرار لائحة خاصة بحوكمة الشركة، عن طريق ضم اللوائح التي سبق إقرارها في لائحة واحدة.

8.الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2013م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم. (وقد تم التوضيح للمساهمين بما يلي: قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، حيث بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2013م مبلغ 33 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي)

9.التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2013م، مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%. (وقد تم التوضيح للمساهمين بما يلي: تمثلت التعاملات في تمويل وخدمات مشتركة وعمولات ضمان بنكي، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2013م مبلغ 27.6 مليون ريال)